La normativa antiriciclaggio prevede alcune limitazioni all’uso del denaro contante e dei titoli al portatore; in particolare, l’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, dispone che è vietato il trasferimento di:

•  denaro contante;
•  titoli al portatore;

quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad una soglia fissata normativamente.

Secondo quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 49, D.Lgs. n. 231/2007, la soglia per i trasferimenti di denaro contante è pari:

•  ad € 2.000,00 a decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021;
•  ad € 1.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

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